证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-13
酒鬼酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第九届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年度
股东会的议案》。
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
《关于董事、高级管理人员薪酬管理办
法的议案》
独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复
印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资
料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委
托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券
持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证
入场。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030；
联系人：宋家麒；
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13
楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
六、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
酒鬼酒股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
为“酒鬼投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东会各项议案表决意见如下：
该列打勾 表决意见
提案
议案名称 的栏目可 同 反 弃
编码
以投票 意 对 权
《关于董事、高级管理人员薪酬管理办 √
法的议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按
自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：
□可以 □不可以
委托人（签字或盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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