证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-037
东莞市达瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 3 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 3 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 3
日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
议室。
法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东 144 人，代表股份 82,022,222 股，占公司有表决权股份
总数的 61.8712％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，
下同）。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 75,352,064 股，占公司有表
决权股份总数的 56.8397％。通过网络投票的股东 140 人，代表股份 6,670,158
股，占公司有表决权股份总数的 5.0314％。
出席本次会议的中小股东 139 人，代表股份 2,592,262 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9554％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份
次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表
决结果如下：
的议案》
总表决情况：同意 82,003,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0123%。
中小股东表决情况：同意 2,573,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.2851%；反对 8,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3253%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3896%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
的议案》
总表决情况：同意 82,002,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 82,002,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律
意见，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
临时股东会之法律意见书。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
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