证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026-024
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 ： 2026 年 6 月 3 日 9:15 — 9:25 ， 9:30 － 11:30 ，
具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00。
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公
司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈伟东先生代为
主持会议。
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 2,294,654,866 股，
占公司有表决权股份总数的 73.7489%。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 2,007,667,272 股，
占公司有表决权股份总数的 64.5253%。
通过网络投票的股东 294 人，代表股份 286,987,594 股，占公司
有表决权股份总数的 9.2236%。
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 378,742,594
股，占公司有表决权股份总数的 12.1726%。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，审议并通过了如下议案，其中议案 4.01 的关联股东杭州滨江投
资控股有限公司、戚金兴先生、戚加奇先生、莫建华先生回避表决了
该议案，其所持股份不计入本议案有效表决权股份总数。各议案表决
结果如下：
议案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
议案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东会出具了《法律意见书》
。《法律
意见书》认为：滨江集团本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二六年六月四日
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