证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-029
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月 3
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，
提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》相
关规定：
鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 6 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 7,854 份。
本次注销不影响激励计划的实施。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第四个行权期行
权条件成就的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激
励计划第四个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，公司 2022 年第一期股票期权激励计划第四个行权期的行权条件即将
成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条
件的 291 名激励对象办理第四个行权期自主行权的相关手续。对应第四个行权期
可行权数量为 621,602 份，行权价格为 73.24 元/份。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股
票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第四个归属期归属条
件成就的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计
划第四个归属期归属条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，公司 2022 年第一期员工持股计划第四个归属期的考核期
已于 2026 年 6 月 2 日届满，根据《2022 年第一期员工持股计划（草案）》《2022
年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东
大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年第一期员工持股计划第四个归属
期归属条件已经成就，同意按照《2022 年第一期员工持股计划（草案）》的规定
对符合归属条件的 2022 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额
及对应收益进行归属，可归属于 472 名持有人（其中：境内持有人 414 名，境外
持有人 58 名）的份额共计 748,841 股，占本员工持股计划持股总数的 18.80%，
占公司总股本的 0.16%。因离职而失去本员工持股计划参与资格导致持有人所持
的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的
方式进行处理。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期员
工持股计划第四个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
经全体董事讨论，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》
要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提
升自身投资价值的主体责任，同意公司结合自身发展战略和实际经营情况制定的
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度“提质增
效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五) 审议通过了《关于制定<员工借款管理办法>的议案》。
董事会同意公司使用总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%（或不
超过人民币 1,000 万元，取孰低）的自有资金，为符合条件的员工或其直系亲属
（配偶、父母、子女）因重大疾病、意外伤残产生的医疗费用，因员工本人家庭
变故而导致的临时紧急资金需求，或因突发自然灾害、特殊突发性困难导致的生
活救济支出提供借款。在此额度范围内，员工归还的借款本金及尚未使用额度将
循环用于后续员工借款申请，在额度范围内员工单笔借款无需再经董事会逐笔审
批。
本次财务资助总体金额相对较小，不会对公司正常业务开展及资金使用产生
不良影响；已制定的《员工借款管理办法》符合公司实际情况，并实施了有效的
风险控制措施，风险可控；本次财务资助对象不涉及公司关联方，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。董事会一致同意制定《员工借款管理办法》，并授权公司总
裁和财务负责人及其授权人士签署有关法律文件，并允许其在权限范围内转授权。
授权公司在该办法规定的范围内办理员工借款相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于制定<员工借款管理
办法>的公告》和《员工借款管理办法》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
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