证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-037
深圳市共进电子股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2026 年 6 月 3 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知及议案清单已于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立
董事胡祖敏先生现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，
发表的意见及表决情况如下：
经与会董事认真审议：本次回购股份方案的实施有利于进一步完善公司治理结构，
构建公司长期激励与约束机制，促进公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益
一致与收益共享，提升公司整体价值，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、
债务履行能力产生重大影响。同意本次以集中竞价方式回购股份方案。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
（公告编号：临 2026—038）
股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
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