证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-038
广东太力科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，广东太
力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”）获准向社会公众
发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发
行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 36,952.07
万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14 日对本次发行的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第
并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金三方监管协议的签订情况及募集资金专户开立情况
于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更“信息系统升级项目”对
应的募集资金专项账户，并授权董事长或董事长授权人士与新开户银行上级分行、
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司签订募集资金三方监管协议，具体内容
详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
太力科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号：
三、募集资金三方监管协议的主要内容
近日，公司与交通银行股份有限公司中山分行及保荐机构国联民生证券承销
保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
上述《募集资金三方监管协议》中的“甲方”指广东太力科技集团股份有限
公司，“乙方”指交通银行股份有限公司中山分行，“丙方”指国联民生证券承
销保荐有限公司。
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存放情况。
料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、
乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不
影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员的合规和廉洁从业意识，自觉
抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿
赂或利益输送。
四、备查文件
特此公告。
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