证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-030
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2026 年 6 月 24 日召开公
司 2025 年度股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结
合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 24 日
（1）截至 2026 年 6 月 18 日 15:00 深圳证券交易所交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案
√作为投票对象
（7）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法》的议案
相关述职报告的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
接受其他股东委托进行投票。除议案 7、11.03 为特别决议事项，需
经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过外，其他议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理
人身份证办理登记手续；
盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接
受电话方式办理登记。
（二）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2026 年 6 月 22 日（9:00—11:30、
（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7
层公司会议室。
（四）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：010-52111066 传真：010-52111066
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层，金
陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“华软投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2026
年 6 月 24 日召开的金陵华软科技股份有限公司 2025 年度股东会，并
授权对以下议题进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
算报告
关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案
关于申请年度综合授信和开展票据池
业务的议案
关于 2026 年度公司及子公司提供担保
额度的议案
关于 2026 年度开展外汇套期保值业务
的议案
关于使用自有闲置资金进行投资理财
的议案
√作为投
关于制定及修订公司部分治理制度的 票对象的
议案 子议案
数：（7）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核管理办法》的议案
关于修订《重大经营决策程序规则》的
议案
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） （或营业执照号码）
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
结束时止。
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