证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-029
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 29 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 3 日在北京市海淀
区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高管人员
列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会
议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6 月 24 日召开公司 2025 年度股东会，审
议相关议案。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会通知
的公告》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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