证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-038
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
书面形式发出《关于召开第九届董事会第五次临时会议的通知》，并以邮件、直
接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。
第九届董事会第五次临时会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董
事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，
并形成了决议：
二、董事会会议审议情况
经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董
事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董
事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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