证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-034
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 6 月 3 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 3 日上午 9:15～9:25，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 663 人，代表股份 197,029,663 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 189,351,355 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 658 人，代表股份 7,678,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.8452%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 662 人，代表股份 7,678,708 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 658 人，
代表股份 7,678,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.8452%。
司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议
案：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 196,120,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5386% ；反对
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316%。
中小股东总表决情况：
同意 6,769,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1621%；反
对 649,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4611%；弃权 259,300
股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3769%。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 196,101,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5290% ；反对
因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1248%。
中小股东总表决情况：
同意 6,750,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9151%；反
对 682,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8825%；弃权 245,900
股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.2024%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 6,756,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.9863%；反对 666,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.6851%；弃权 255,600 股（其中，因未投票
默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3287%。
中小股东总表决情况：
同意 6,756,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9863%；反
对 666,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6851%；弃权 255,600
股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3287%。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 195,047,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9939%；反对
因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1302%。
中小股东总表决情况：
同意 5,696,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1846%；反
对 1,725,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4750%；弃权
权股份总数的 3.3404%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于开展金融衍生品业务的议案
总表决情况：
同意 196,253,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6062% ；反对
因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%。
中小股东总表决情况：
同意 6,902,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8954%；反
对 500,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5168%；弃权 275,500
股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.5878%。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于向金融机构申请授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 195,793,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3726% ；反对
因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1309%。
中小股东总表决情况：
同意 6,442,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9011%；反
对 978,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7402%；弃权 257,900
股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3586%。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 196,189,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5738% ；反对
因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1294%。
中小股东总表决情况：
同意 6,838,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0632%；反
对 584,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6159%；弃权 255,000
股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3209%。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 195,895,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4246%；反对
因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1343%。
中小股东总表决情况：
同意 6,544,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2349%；反
对 869,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3192%；弃权 264,600
股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.4459%。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 195,892,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4226%；反对
因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%。
中小股东总表决情况：
同意 6,541,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1854%；反
对 871,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3531%；弃权 265,800
股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.4615%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司
章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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