证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-032
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 3 日
(二)股东会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团
股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开
程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《汇
通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,509,427 93.7467 335,200 4.8274 99,000 1.4259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,176,793 99.8660 334,500 0.1033 99,000 0.0307
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《公司 2026
薪酬方案》的议案
关于《公司 2026
酬方案》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）对议案 1 回避表决。
表）所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利女士、王奕萌女士
(二)律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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