证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-025
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 308,076,885 股，占公司有表
决权股份总数的 45.2361%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 290,230,004 股，占公司有表决
权股份总数的 42.6156%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 17,846,881 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6205%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份17,859,101股，占公司有表
决权股份总数的2.6223%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,220股，占公司有表决权
股份总数的0.0018%。
通过网络投票的中小股东97人，代表股份17,846,881股，占公司有表决权股
份总数的2.6205%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 307,046,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6657%；
反对 844,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权
份总数的 0.0601%。
中小股东总表决情况：
同意 16,829,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0376%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
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