证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-30
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十六次临时会议于 2026 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本
次会议由半数以上董事推举董事孟志军先生主持会议，应出席会议董
事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事孟志军先生、汤小龙先生、
冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青
先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议同意选举孟志军先生（简历附后）为公司第九届董事会董事
长，任期自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
截至本公告披露之日，孟志军先生未持有国际实业股票，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，
具体如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 孟志军、汤小龙、汤先国 孟志军
审计委员会 徐辉、汤先国、冯现啁 徐辉
提名委员会 徐辉、汤先国、汤小龙 汤先国
薪酬与考核委员会 徐辉、汤先国、冯现啁 汤先国
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件：
孟志军先生，1968 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外
居留权，博士研究生。曾任桔子酒店管理（中国）有限公司副总裁、
中国康辉旅游集团有限公司执行总裁、总裁，现任高康资本投资管理
有限公司董事长。
孟志军先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司董事的情形。
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