证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-20
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十八次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件形式通
知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会
议于 2026 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际
参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
公司第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，公司第九届董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。
经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人；高富平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公
司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自股东
会选举通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见公司于同日披露的《上实发展关于董事会换届选举
的公告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制
（2026 年 6 月修订版）
度》 。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议
通过。
公司董事会参照公司所处行业独立董事薪酬水平，结合公司第九
届董事会独立董事津贴标准、公司所处地区、主营业务规模及经营管
理实际情况，同意公司第十届董事会独立董事在任期间津贴标准为每
人每年人民币 15 万元（税前）。
关联董事高富平、王琳琳、崔霁回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
三、董事会会议审阅情况
十五五期间，公司将在上海十五五规划及上实集团十五五规划的
“12345”战略体系大框架下，根据上实集团的战略要求，结合市场
及行业情况，以城市运营服务主体为定位，以存量盘活、物业提升为
目标，构建出符合自身经营情况的“12345”战略体系并推动落实公
司在十五五期间的有序发展。
本议案经公司第九届董事会战略与投资委员会第八次会议审议
通过。公司董事会战略与投资委员会授权经营管理层制定并实施十五
五规划具体方案及配套三年行动计划。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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