证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-039
山东仙坛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 6 月 3 日以通讯方式召开。通知已于 2026 年 5 月 27 日以通讯、书面
方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿
食品”）增加注册资本 10,000 万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次
增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万元。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
备查文件
特此公告。
山东仙坛集团股份有限公司董事会
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