证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-048
震安科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十二次会议通
知于2026年5月28日以电子邮件形式通知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决方式于2026年6月3日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人
出席情况。
（四）会议由公司董事长周建旗先生主持。
（五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
全体董事经审议，一致认为：公司根据日常生产经营需求，预计 2026 年度公司及其子公司
拟与关联方发生日常关联交易事项，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定[内容详见 2026 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份
有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》]。
公司第四届董事会审计委员会召开第十九次会议、公司独立董事召开专门会议对本项议案
进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，公司本次 2026 年度日常关联
交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2026 年度日
常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三十二次会议决议；
（二）独立董事 2026 年第五次专门会议审核意见；
（三）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
特此公告。
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