编号：DSH-07-19
时代出版会议文件 日期：2026-06-03
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2026－018
时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
以信息和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
制度全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出
版董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
制度全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出
版董事及高级管理人员离职管理制度》。
公司定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
编号：DSH-07-19
时代出版会议文件 日期：2026-06-03
股东会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
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