证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-032
泰胜风能集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会存在股东需回避表决的议案，在本次股东会上回避表决的股
东不可接受其他股东的委托投票。
一、 召开股东会的基本情况
下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，决议召开本次股东会。
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 –
票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 – 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 6 月 16 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度
审计报告》的议案
上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在指定信息披露网站发布的
《第
六届董事会第九次会议决议公告》
（2026-010）、
《2025 年年度报告》
（2026-011）、
《2025
年年度报告摘要》（2026-012）、《2025 年年度审计报告》《关于 2025 年度利润分配方
案的公告》（2026-013）、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公
告》（2026-014）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《泰胜风能集团股份有限公司
章程》《关于修改公司章程的公告》（2026-015）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（2026-016）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-017）、《关于向全资及控
股子公司提供担保的公告》
（2026-018）、
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业
（2026-019）以及 2026 年 6 月 3 日发布的《第六届董事会第十一次会议决
务的公告》
议公告》（2026-029）、《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》
（2026-030）的相关内容。
所持表决权的三分之二以上通过。
建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
月 18 日在指定信息披露网站上发布的相关述职报告。同时，董事会将向股东会说明公
司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日发布的《第
六届董事会第十一次会议决议公告》（2026-029）。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（附件 2）。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），与前两款规定的相关资料一同送达公司证券部。信函或传真需在 2026 年 6 月
电话：021-57243692，传真：021-57243692
电子邮箱：ir@shtsp.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过以下两种方式参加网络投票：
本次股东会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操
作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
特此公告。
附件：
泰胜风能集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
– 15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人/本单位____________________________________________作为泰胜风能集团
股份有限公司股东，兹委托____________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2026
年 6 月 23 日在上海召开的泰胜风能集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本
人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司《2025 年度审计报告》的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分
红方案的议案
关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的
议案
关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易
的议案
委托人签名或盖章：
委托人证件号码： 委托人所持股份数量：
委托人股东账号： 委托人所持股份的类别：
受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期：
委托期限为： 年 月 日至 年 月 日
（注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
）
附件 3
泰胜风能集团股份有限公司 2025 年年度股东会
参会股东登记表
姓名/名称
证件号码 持股数量
股东账号 持股类别
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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