证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2026-028
深圳市博硕科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月
时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2026 年股票期权激励计
划（草案）>及摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
《关于公司<2026 年员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
的议案》
议案 1-6 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
上述议案 1-3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高
级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
（二）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司董事会办公室。
（三）登记方式
证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的有效持股凭证
以及委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的有效身份证件办理登记手续。
公章的企业法人营业执照（正本复印件）、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件办理
登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有有效持股凭证、加盖公章的企业
法人营业执照（正本复印件）、委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人本人
有效身份证件办理登记手续。
样），股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 3），以便
登记确认。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加
盖单位公章，自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人
代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件 2）和《2026 年第一次临时股东会
参会股东登记表》（详见附件 3）原件；
（2）本次股东会不接受电话登记以及传真登记。
（四）会议联系方式
（五）其他事项
办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市博硕科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市博硕科技股份有限
公司于 2026 年 6 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
√
摘要的议案》
√
办法>的议案》
√
有关事项的议案》
√
的议案》
√
案》
√
持股计划有关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
深圳市博硕科技股份有限公司
姓名/名称（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如适用）
受托人身份证号（如适用）
出席会议人员姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
或信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（盖章）：
年 月 日
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