证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-020
三一重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 3,790
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 3,780,881,582
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 442,501,394
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.6190
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8709
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,774,622,284 99.8344 5,042,080 0.1333 1,217,218 0.0323
H股 442,245,089 99.9421 256,305 0.0579 - -
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,774,663,084 99.8355 4,766,480 0.1260 1,452,018 0.0385
H股 438,798,489 99.1632 3,702,905 0.8368 - -
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,765,682,934 99.5980 13,637,330 0.3606 1,561,318 0.0414
H股 441,850,289 99.8529 651,105 0.1471 - -
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,775,726,130 99.8636 4,492,752 0.1188 662,700 0.0176
H股 442,501,394 100.0000 - - - -
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,708,768,830 99.6831 4,507,754 0.2629 923,900 0.0540
H股 442,501,394 100.0000 - - - -
普通股合 2,151,270,224 99.7482 4,507,754 0.2090 923,900 0.0428
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,761,112,147 99.4771 18,676,635 0.4939 1,092,800 0.0290
H股 435,370,111 98.3884 7,131,283 1.6116 - -
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,771,976,727 99.7644 7,621,355 0.2015 1,283,500 0.0341
H股 441,835,982 99.8496 665,412 0.1504 - -
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,775,268,621 99.8515 4,007,504 0.1059 1,605,457 0.0426
H股 442,501,394 100.0000 - - - -
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,342,954,908 88.4173 436,938,417 11.5565 988,257 0.0262
H股 301,177,944 68.0626 141,323,450 31.9374 - -
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,774,267,684 99.8250 5,189,180 0.1372 1,424,718 0.0378
H股 442,245,089 99.9421 256,305 0.0579 - -
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,775,780,180 99.8650 4,065,402 0.1075 1,036,000 0.0275
H股 442,501,394 100.0000 - - - -
普通股
合计：
支持证券（ABS）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,653,489,358 96.5531 57,581,936 3.3624 1,445,900 0.0845
H股 435,369,642 98.3883 7,131,752 1.6117 - -
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,253,383,510 86.0482 526,427,172 13.9233 1,070,900 0.0285
H股 275,417,553 62.2411 167,083,841 37.7589 - -
普通
股合 3,528,801,063 83.5539 693,511,013 16.4207 1,070,900 0.0254
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配预案
关于 2025 年度
的议案
关于聘请 2026
务所的议案
关于开展金融
议案
关于使用自有
闲置资金购买
理财产品的议
案
未来三年股东
年-2028 年）
关于控股子公
司三一融资租
赁有限公司设
资产支持证券
（ABS）暨关联
交易的议案
关于修订《董事
和高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 关联董事及存在关联关系的股东回避表决，议案 12 涉及关联交易，公司
控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、
毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产－工商银行－三
一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划（国信朝阳 5 号）等已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、谢星宇
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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