证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2026-034
长华化学科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司
全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司 2026 年度以简易程序向特
定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补即期回报措施和相关主体
承诺的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报
告>的议案》
《关于制定公司<未来三年股东回报规
划（2026-2028 年）>的议案》
所持表决权的三分之二以上通过。
投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
的须在 2026 年 7 月 7 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身
份证复印件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或扫描件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”。
会场办理签到手续。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文
件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规
定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合
上述规定的，不得参与现场投票。
十天前书面提交到公司董事会。
联系地址：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司董事会办公室
邮政编码：215633
联系人：顾倩、张丽
电话号码：0512-35003559
邮箱：ir.db@chchem.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
长华化学科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
华投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
长华化学科技股份有限公司
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代
表本人（本公司）出席长华化学科技股份有限公司于 2026 年 7 月 10 日召开的
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度以简易程序向
特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补即期回报措施和相
关主体承诺的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情
况报告>的议案》
《关于制定公司<未来三年股东回
报规划（2026-2028 年）>的议案》
说明：除需回避表决的情形外，每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能
选择一项，并在相应的空格内画“√”，如回避表决，可填写“回避表决”。涂
改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账户号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。）
附件三：
长华化学科技股份有限公司
股东名称
证件类型 证件号码
证券账户号 持股数量
法人股东 是否委托/代理
法定代表人姓名 参会
参会人员
参会人员姓名
证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/盖公章
年 月 日
附注：
复印件），以公司收到信函、邮件的时间为准；
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
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