证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-024
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管
理人员、高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鉴邦先
生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生不再代行董事会秘书职责。
李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责
的要求。李鉴邦先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但其
已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极
参加培训并取得董事会秘书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事
会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董事会秘书培训证明
后，聘任正式生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》具体内容于 2026 年 6 月 2 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
