证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-029
泰胜风能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议由公
司董事长黎伟涛先生召集，于 2026 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件等形式发出会
议通知，并于 2026 年 6 月 2 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本
次董事会会议的董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海
锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先
生主持，公司全体高级管理人员（以及候选人）列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司
董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）
与公司控股股东广州凯得投资控股有限公司（以下简称“广州凯得”）向公司控股子公
司广州泰胜新能源投资有限公司（以下简称“合资公司”）共同增资人民币 9.94 亿元；
其中泰胜投控以自有资金出资约人民币 5.07 亿元，占合资公司新增资本的 51%；广州
凯得出资约人民币 4.87 亿元，占合资公司新增资本的 49%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本事项发表了专项核查意
见。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
此项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆
荣先生、廖子华先生回避了本议案的表决。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于与关联方共同对控股子公司增
资暨关联交易的公告》（2026-030）
。
二、 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，参考国内同行业、同地域
上市公司董事的薪酬水平，公司结合实际经营情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案如
下：
在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，
不再额外领取董事职务的薪酬或津贴；其他未在公司担任具体管理职务的非独立董事不
领取董事职务的薪酬或津贴。
独立董事的津贴为 10 万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行
发放薪酬或其他津贴。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了本议案的表决，直接
将本议案提交公司董事会。
全体董事在审议本议案时回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。
三、 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：
实际履职表现及公司整体经营业绩综合确定，结合年度绩效考核结果差异化发放，充分
体现“责权利对等”原则。
中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确
定，按月发放；绩效薪酬与年度经营目标完成情况深度挂钩，占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，具体金额根据董事会薪酬与考核委员会审定的年度绩效考
核结果（含关键业绩指标达成率、管理效能评价等）核算后发放；中长期激励收入基于
公司战略目标实现及可持续发展需要确定具体激励方案，该部分收入根据公司经审议批
准的中长期激励规划（含激励工具、考核条件、兑现安排等）确定，若年度内未实施明
确的中长期激励方案，则该部分暂不兑现。
或非周期性奖励），若涉及董事、高级管理人员作为奖励对象，其奖励方案及金额需经
董事会薪酬与考核委员会审批同意。
薪酬标准执行，兼任职务不再重复计薪。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。兼任高级管理人员职务的董
事邹涛先生回避了本议案的表决。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事兼总裁邹涛先生的提名，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任期至
第六届董事会届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》
（2026-031）。
备查文件：
特此公告。
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