证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026031
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次（临时）会议通知已于 2026 年 5 月 29 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2026 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。全体董事一致
同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参
加表决的董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026 年 6 月 3 日《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于资产出售暨关联
交易的公告》（公告编号：2026032）。
关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联
交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026 年 6 月 3 日《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于资产出售暨关联
交易的公告》（公告编号：2026032）。
关联董事徐腊平先生、张铭先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议
案》；
具体详见刊登在 2026 年 6 月 3 日《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于资产出售暨关联
交易的公告》（公告编号：2026032）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定
于 2026 年 6 月 18 日（星期四）在公司行政会议室召开公司 2026 年第二次临时
股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026033）全文
详见 2026 年 6 月 3 日《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二日
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