证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-040
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六次会议通知于 2026 年 05 月 26 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
管理人员列席了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟
按照相关法律程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》的推荐人推荐，公
司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈明军先生、黄芳女士、
周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生 6 人为公司第十二届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟
按照相关法律程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》的推荐人推荐，公
司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名翁晓卫女士、徐小娟女
士、刘卫女士、周凯先生 4 人为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会选举通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与
公司其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 06 月 18 日（星期四）召开公司 2026 年第四次临
时股东会。本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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