北京金一文化发展股份有限公司
第一章 总则
第一条 目的
为完善北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动积极性，提升经营
管理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及
《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 制定原则
责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，
业绩降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进公司改革发展，
强化董事、高级管理人员的责任，增强公司发展活力。
薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管
理人员薪酬进行考核的管理机构；审查董事、高级管理人员的履
职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行
情况进行监督。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级
管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 综合管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与发放
第七条 薪酬分类：
（一）独立董事：实行津贴制；
（二）非独立董事、高级管理人员：实行年薪制，由基本年
薪、绩效年薪构成。
第八条 年薪结构占比：
（一）基本年薪：占岗位年度薪酬 40%；
（二）绩效年薪：占岗位年度薪酬 60%，分为年度绩效、任期
激励两部分，比例按岗位层级设定。
第九条 薪酬总额实行工资总额管理，结合战略目标、业绩完
成、行业水平、地区经济及职工工资增长核定。
第十条 薪酬发放与考核挂钩：
（一）基本年薪按月固定发放；绩效年薪根据公司业绩、个
人考核、任期目标综合确定。
（二）公司设置年度绩效系数、任期绩效系数，与经营业绩
考核结果挂钩；业绩未达标时可按规定扣减或停发绩效薪酬。
（三）年度绩效于上一年度经营业绩审计确认后计发；任期
激励于任期届满并完成任期考核后计发。
第四章 薪酬追索与止付
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选原因
离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员在任职期间，发生
以下任一情形，公司可视情况随时对该成员中止任期或免去现职，
当年度绩效和任期激励不予计发：
（一）连续两年年度经营业绩考核结果低于 60 分或任期经营
业绩考核结果为不合格的。
（二）对违规经营、投资造成资产重大损失负有主要责任的。
（三）对分管业务发生特别重大、重大风险事件负有主要责任
的。
（四）被考核人提交书面申请自愿辞职，经审批后履行退出程
序的。
（五）聘期未满但双方协商一致解除聘任协议或聘期届满不再
续聘的。
（六）因其他原因，经研究不胜任或不适合继续任职的。
第十三条 因发生财务造假追溯重述、违法违规履职致公司损
失或离职后造成重大损失/不良影响的，公司有权追回超额发放薪
酬、停付未付绩效薪酬及任期激励，必要时依法追责。
第五章 附则
第十四条 本办法未尽事宜，按国家法律法规、监管规则及《公
司章程》执行。
第十五条 本办法由公司董事会负责解释。
第十六条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
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