证券代码：920125 证券简称：鸿仕达 公告编号：2026-058
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29
日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议，审
议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
理委员会于 2026 年 3 月 13 日出具《关于同意昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕421 号），公
司股票于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所上市。
??公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,500,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 16.57 元，募集资金总额为人民币 223,695,000 元，
扣除发行费用人民币 29,490,719.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2026]第 ZF10308 号
《验资报告》。
??为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 194,204,280.19 元，低于
公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额，公司第二届董事会审
计委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,对募投项目拟投入募集资金金额进行
调整。具体调整如下：
单位：万元人民币
调整前拟募集 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
资金投资额 募集资金
合并 21,695.31 21,695.31 19,420.43
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况，
并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东
利益，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会
对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北交所关
于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后
续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会审计
委员会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
??（二）董事会审议意见
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
??经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号——募集资金管理》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利
益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
六、备查文件
《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》
《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《东吴证券股份有限公司关于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
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