证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-047
无锡路通视信网络股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开本次股东会）。
行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等
有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注：
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度
董事薪酬方案的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。
公司现任独立董事黄远征先生、汤四新先生分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案》，公司董事会将在 2025 年年度股东会上说明。
公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法
定代表人出具的授权委托书办理登记手续、持股凭证；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件复印件在 2026 年 6 月 22 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行
电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F409）。
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：成寅
联系电话：0510-85113059
联系传真：0510-85168153
邮 箱：lootom@lootom.com
联系地址：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡
埭工业园陆藕东路 182 号 F409）
邮政编码：214161
六、备查文件
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、
弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡路通视信网络股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）参加无锡路通视信网络股
份有限公司 2025 年年度股东会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对下列
议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权。
备
注
该
列
提案 打 同 反 弃
提案名称 勾
编码 的 意 对 权
栏
目
可
以
投
票
非累积投票提案
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026
年度董事薪酬方案的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托股东持股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
附件三：
无锡路通视信网络股份有限公司
身份证号码/
姓名/公司名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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