证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-039
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026
年5月28日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四
十一次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第四十一次临时会议于2026年6
月2日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2025 年第三次
临时股东大会授权，公司拟对符合条件的 236 名首次授予激励对
象获授的 582.5717 万股限制性股票解除限售，并办理相关解除
限售手续。本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第
六次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网和《证
券时报》的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（二）关于回购注销部分限制性股票的议案
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划的 3 名首次授予激励
对象因离职不具备激励对象资格，4 名首次授予激励对象由于退
休原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，公司将对因
上述原因不能解除限售的合计 25.8395 万股限制性股票回购注
销。本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券
时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的
《广东韶能集团股份有限公司关于变更注册资本、修改公司章程
暨通知债权人的公告》、《公司章程（2026 年 6 月修订）》、
《公司章程修订对照表（2026 年 6 月修订）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间
REITs）申报发行工作的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的
《广东韶能集团股份有限公司关于开展持有型不动产资产支持
专项计划（机构间 REITs）申报发行工作的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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