证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-018
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2026 年 5 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位
董事。
会议于 2026 年 6 月 2 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 6 人，董事胡礼倩、石
军、李晓龙以通讯方式参会。
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司
董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等
有关法律法规和规范性文件以及其他相关管理规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订和完善。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司章程》全文，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、
中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>以及制定、修订及废止
公司部分制度的公告》。
为贯彻落实最新法律法规、规范性文件的要求，促进上市公司规范运作，建
立健全内部治理机制，公司新制定及修改、废止了部分制度。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>以及制
定、修订及废止公司部分制度的公告》，修订后的相关制度详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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