证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）029 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
次 H 股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年6月2日（星期二）上午10：00
网络投票时间：2026年6月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月2日上午9：
进行网络投票的具体时间为2026年6月2日上午9：15至2026年6月2日下午15：00的任意时间。
、《上市公司股东会规则》
、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
出席会议的股东代
出席会议的股东代表
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
有表决权的股份数
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
（股）
份总数比例
境外上市外资股股东
（H 股）
合计 321 437,574,991 51.1698%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 11 人，代表有表决权 A 股股份 241,759,871 股，
占公司有表决权股份总数的 28.2713%；通过网络投票的 A 股股东 309 人，代表有表决权
A 股股份 144,226,082 股，占公司有表决权股份总数的 16.8657%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的
比例均在 5%以下。
出席会议的 A 股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 A 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 11 人，代表有表决权 A 股股份 241,759,871 股，
占公司有表决权 A 股股份总数的 33.0265%；通过网络投票的 A 股股东 309 人，代表有表
决权 A 股股份 144,226,082 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 19.7025%。
出席会议的 H 股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 H 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会
或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决通过了如下议案：
（1）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩公告的议
案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,737,160 99.9355% 227,600 0.0590% 21,193 0.0055%
A 股中小股东 157,183,445 99.8420% 227,600 0.1446% 21,193 0.0135%
H股 51,562,738 99.9490% 22,100 0.0428% 4,200 0.0081%
合计 437,299,898 99.9371% 249,700 0.0571% 25,393 0.0058%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,735,160 99.9350% 229,700 0.0595% 21,093 0.0055%
A 股中小股东 157,181,445 99.8407% 229,700 0.1459% 21,093 0.0134%
H股 51,562,738 99.9490% 22,100 0.0428% 4,200 0.0081%
合计 437,297,898 99.9367% 251,800 0.0575% 25,293 0.0058%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,766,453 99.9431% 202,700 0.0525% 16,800 0.0044%
A 股中小股东 157,212,738 99.8606% 202,700 0.1288% 16,800 0.0107%
H股 51,589,038 100% 0 0% 0 0%
合计 437,355,491 99.9498% 202,700 0.0463% 16,800 0.0038%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,730,960 99.9339% 235,800 0.0611% 19,193 0.0050%
A 股中小股东 157,177,245 99.8380% 235,800 0.1498% 19,193 0.0122%
H股 51,562,738 99.9490% 22,100 0.0428% 4,200 0.0081%
合计 437,293,698 99.9357% 257,900 0.0589% 23,393 0.0053%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,217,711 99.8010% 754,442 0.1955% 13,800 0.0036%
A 股中小股东 156,663,996 99.5120% 754,442 0.4792% 13,800 0.0088%
H股 49,371,638 95.7018% 2,217,400 4.2982% 0 0%
合计 434,589,349 99.3177% 2,971,842 0.6792% 13,800 0.0032%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（6）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,763,853 99.9425% 208,500 0.0540% 13,600 0.0035%
A 股中小股
东
H股 51,589,038 100.0000% 0 0% 0 0%
合计 437,352,891 99.9492% 208,500 0.0476% 13,600 0.0031%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（7）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 157,199,738 99.8523% 218,700 0.1389% 13,800 0.0088%
A 股中小股东 157,199,738 99.8523% 218,700 0.1389% 13,800 0.0088%
H股 51,589,038 100% 0 0.0000% 0 0%
合计 208,788,776 99.8888% 218,700 0.1046% 13,800 0.0066%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
出席本次会议的关联股东叶小平和曹晓春合计持有 228,553,715 股，对此议案均回避
表决。
（8）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,759,953 99.9414% 211,300 0.0547% 14,700 0.0038%
A 股中小股东 157,206,238 99.8564% 211,300 0.1342% 14,700 0.0093%
H股 51,589,038 100% 0 0% 0 0%
合计 437,348,991 99.9484% 211,300 0.0483% 14,700 0.0034%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（9）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,767,553 99.9434% 204,300 0.0529% 14,100 0.0037%
A 股中小股东 157,213,838 99.8613% 204,300 0.1298% 14,100 0.0090%
H股 51,589,038 100% 0 0% 0 0%
合计 437,356,591 99.9501% 204,300 0.0467% 14,100 0.0032%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（10）审议通过《关于授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 353,779,401 91.6560% 32,192,033 8.3402% 14,519 0.0038%
A 股中小股
东
H股 15,329,376 29.7144% 36,259,662 70.2856% 0 0%
合计 369,108,777 84.3533% 68,451,695 15.6434% 14,519 0.0033%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（11）审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,766,634 99.9432% 205,100 0.0531% 14,219 0.0037%
A 股中小股东 157,212,919 99.8607% 205,100 0.1303% 14,219 0.0090%
H股 51,589,038 100% 0 0% 0 0%
合计 437,355,672 99.9499% 205,100 0.0469% 14,219 0.0032%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（12）
《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案-执行董事选
举》
；
（12.01）选举叶小平先生为公司第六届董事会执行董事
表决结果：
同意
股东类型
票数（股） 比例
A股 375,628,085 97.3165%
A 股中小股东 147,074,370 93.4207%
H股 42,926,164 83.2079%
合计 418,554,249 95.6531%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（12.02）选举曹晓春女士为公司第六届董事会执行董事
表决结果：
同意
股东类型
票数（股） 比例
A股 371,593,945 96.2714%
A 股中小股东 143,040,230 90.8583%
H股 35,413,424 68.6452%
合计 407,007,369 93.0143%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（12.03）选举闻增玉先生为公司第六届董事会执行董事
表决结果：
同意
股东类型
票数（股） 比例
A股 383,592,473 99.3799%
A 股中小股东 155,038,758 98.4797%
H股 45,510,703 88.2178%
合计 429,103,176 98.0639%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（13）
《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案-独立非执行
董事选举》
。
（13.01）选举刘毓文女士为公司第六届董事会独立非执行董事
表决结果：
同意
股东类型
票数（股） 比例
A股 384,293,113 99.5614%
A 股中小股东 155,739,398 98.9247%
H股 50,102,785 97.1191%
合计 434,395,898 99.2735%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（13.02）选举袁华刚先生为公司第六届董事会独立非执行董事
表决结果：
同意
股东类型
票数（股） 比例
A股 374,332,315 96.9808%
A 股中小股东 145,778,600 92.5977%
H股 49,366,138 95.6911%
合计 423,698,453 96.8288%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（13.03）选举萧耀熙先生为公司第六届董事会独立非执行董事
表决结果：
同意
股东类型
票数（股） 比例
A股 385,249,483 99.8092%
A 股中小股东 156,695,768 99.5322%
H股 51,589,038 100%
合计 436,838,521 99.8317%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（1）审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 385,766,634 99.9432% 205,100 0.0531% 14,219 0.0037%
（1）审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 51,588,638 100% 0 0% 0 0%
四、关于议案表决的有关情况说明
东所持表决权的三分之二以上审议通过。
为特别决议案，获得出席本次 A 股及 H 股类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以
上审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊载于《上海证券报》
、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）
的相关公告。
五、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所王元律师、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意
见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
及2026年第一次H股类别股东会议决议；
东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议的法律意见书》
。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二日
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