证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-030
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
会议室。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 14
人，代表股份 32,586,922 股，占公司有表决权股份总数的 47.5226%。其中，通
过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 28,014,570 股，占公
司有表决权股份总数的 40.8546%。通过网络投票的股东共计 8 人，代表股份
（2）中小股东出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 8 人，代表
股份 354,485 股，占公司有表决权股份总数的 0.5170%。其中，通过现场投票的
中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 338,585 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4938%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 7 人，代表股
份 15,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0232%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通
过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议
案》
本议案以累积投票方式选举葛敬先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士
为公司第六届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
具体表决情况如下：
股份总数的 100.0154％。
效表决权股份总数的 101.4133%。
表决结果：当选。
股份总数的 100.0154％。
效表决权股份总数的 101.4133％。
表决结果：当选。
股份总数的 99.9540％。
效表决权股份总数的 95.7733％。
表决结果：当选。
股份总数的 99.9540％。
效表决权股份总数的 95.7713％。
表决结果：当选。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生为公司第
六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。具体表决
情况如下：
股份总数的 99.9847％。
效表决权股份总数的 98.5923％。
表决结果：当选。
股份总数的 99.9847％
效表决权股份总数的 98.5932％。
表决结果：当选。
股份总数的 99.9847％。
效表决权股份总数的 98.5935％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉骏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见。
特此公告。
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