证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-028
天臣国际医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 51
普通股股东所持有表决权数量 43,408,758
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8797
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,307,256 99.7661 101,502 0.2339 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,307,256 99.7661 101,502 0.2339 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,183,794 97.1780 1,224,964 2.8220 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,283,219 99.7107 101,502 0.2338 24,037 0.0555
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,206,556 99.5341 101,502 0.2338 100,700 0.2321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,065,346 96.9052 1,242,512 2.8623 100,900 0.2325
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,187,019 99.4891 97,002 0.2234 124,737 0.2875
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,046,009 96.8606 97,002 0.2234 1,265,747 2.9160
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,070,046 96.9160 97,002 0.2234 1,241,710 2.8606
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例
序 名称 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
《关于
公 司
<2025
年 度
分 配
方案>
的 议
案》
《关于
公 司
年 度
董 事
薪 酬
的 议
案》
《关于
公 司
〈 202
工 持
股 计
划（草
案）〉
及 其
摘 要
的 议
案》
《关于
公 司
〈 202
工 持
股 计
划 管
理 办
法〉的
议案》
《关于
提 请
股 东
会 授
权 董
事 会
办 理
年 员
工 持
股 计
划 相
关 事
项 的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所
持表决权数量的二分之一以上表决通过。
本次股东会的议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：郑伊珺、陆伟
国浩律师（上海）事务所律师认为，本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有
效。
特此公告。
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