证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-025
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026
年 6 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中董事徐立松先生、罗绍德先生、雷群安
先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司有关高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
（1）关于修订《董事长工作细则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（2）关于修订《财务会计相关负责人管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（3）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（4）关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（5）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（6）关于修订《反舞弊与举报制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（7）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（8）关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（9）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（10）关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（11）关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（12）关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（13）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需公司股东会审议。
（14）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（15）关于制定《薪酬管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
该子议案尚需公司股东会审议。
上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事长工作细则（2026 年 6 月）》《特定对象来访接待管理制度（2026 年
《内部控制管理制度（2026 年 6 月）》
《内部审计管理制度（2026 年 6 月）》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》《信息披露暂缓与豁免管
理制度（2026 年 6 月）》《薪酬管理制度（2026 年 6 月）》《财务会计相关负责人
管理制度（2026 年 6 月）》《投资者关系管理制度（2026 年 6 月）》《委托理财管
理制度（2026 年 6 月）》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度（2026 年 6 月）》《反舞弊与举报制度（2026 年 6 月）》《内幕信息知情人登记
制度（2026 年 6 月）》
《募集资金管理制度（2026 年 6 月）》和《重大信息内部报
告制度（2026 年 6 月）》。
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
年（含税），不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。
月发放固定津贴，津贴发放标准为 6 万元/年（含税）
，不参与公司内部与薪酬挂
钩的考核。如非执行董事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特殊规定的，
在不超过上述津贴发放标准的情况下，依照其任职单位规定执行。
所担任的岗位职务标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
现对职业经理人的激励，高级管理人员中的职业经理人薪酬实行契约化管理，其
薪酬由基本年薪、业绩奖金两部分构成，职业经理人由公司董事会认定。执行董
事和高级管理人员的绩效薪酬（绩效年薪或业绩奖金）占比原则上不低于基本年
薪与绩效薪酬总额的百分之五十。
执行董事、高级管理人员的基本年薪标准和绩效年薪计算方式根据公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》确定；高级管理人员中的职业经理人的业绩奖
金实行专项考核，具体考核与兑现方案另行制定，由董事会下设的薪酬与考核委
员会研究提交董事会确定。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事会薪酬与考核委
员会委员回避表决。
本议案尚需公司股东会审议。
议案》
（1）代理总经理吕志荣 2026 年度综合考评方案
关联董事吕志荣回避表决。
表决结果： 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
（2）常务副总经理徐立松 2026 年度综合考评方案
关联董事徐立松回避表决。
表决结果： 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
（3）副总经理、财务负责人、董事会秘书张宝林 2026 年度综合考评方案
关联董事张宝林回避表决。
表决结果： 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意于近期在公司 19 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议需股东
会审议的相关议案。股东会具体召开时间授权董事长根据相关规定和公司实际工
作安排确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二六年六月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
