无锡理奇智能装备股份有限公司
证券代码：301599 证券简称：理奇智能 公告编号：2026-003
无锡理奇智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 5 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，
分别为文学舟、周勤、尤璞。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为，本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》符
合公司的实际情况，不存在违反相关法律法规规定的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章
程》及《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
无锡理奇智能装备股份有限公司
市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订部分公司治理制度，具体表决情况
如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，本议案中的《董事、高级管理人员薪酬制度》已经董事会薪酬与考核
委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬制度》《董事会秘书工作制度》。
（三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，结合了公司
生产经营、考核体系、岗位职责、履职情况等实际情况并参考了同行业薪酬水平，
符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆浩东回避表决。
（五）审议通过《关于聘任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的
议案》
经审议，为进一步完善公司治理结构，充实经营管理团队，董事会同意聘任
无锡理奇智能装备股份有限公司
戈文华先生为公司副总经理；鉴于原董事会秘书王德志先生因工作调整原因辞去
董事会秘书职务（辞任后仍继续担任公司财务总监），同意聘任原证券事务代表
俞大奎先生为公司董事会秘书，同意聘任原证券投资主管周英女士为证券事务代
表。
本议案中聘任副总经理、董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的
议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》按照相关规定的要求，从环境、社会、公司治理三个维度，全面阐述了公司
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产
经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
资项目正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的回报。
上述额度的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对该事项发表了核查意
见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
无锡理奇智能装备股份有限公司
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会拟定于 2026 年 6 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
无锡理奇智能装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
