证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2026-025
首创证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于
公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际
出席董事 11 名，其中现场出席的董事 4 名，以视频方式出席的董事 7 名。
本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会
议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司注册发行 2026 年公募公司债券的议案》
（1）注册发行主体：首创证券股份有限公司
（2）注册发行规模：不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），最终以中国证
券监督管理委员会出具的债券注册批复为准
（3）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）
（4）发行方式：面向专业投资者公开发行
（5）募集资金用途：偿还公司债务、补充营运资金等符合监管规定的用途
（6）发行安排：一次注册，分期发行
以上条款以中国证券监督管理委员会出具的债券注册批复为准。
不限于：根据公司需要以及市场条件确定具体的发行期数、发行时机、发行规模、
发行期限、起息日、到期日、利率确定和调整方式等与发行条款有关的全部事宜；
根据本次债券发行的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完成与本
次债券相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；办理本次债券注册发行的
申请、备案、发行、转让、登记、托管、结算、上市、付息、兑付（含付息兑付
相关资金支出）及进行相关的年度或临时信息披露等具体事宜；根据实际情况在
监管允许范围内决定募集资金的具体用途及临时补流安排；办理与本次债券发行
相关的其它事宜。
本次债券的注册、发行及存续期内持续有效，至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年度违规经营投
资责任追究工作自查报告>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司考核及薪酬管理办法>
的议案》
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案》
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订高级管理人员考核及薪酬管理等制度的议案》
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。
其中《关于制定<首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办
法>的议案》需提交股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方
案>的议案》
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审（全体委员回避表
决）。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：鉴于本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，直接提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2026 年度高级管理人
员薪酬方案>的议案》
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，蒋青峰董事回避表决。
（八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司及下属子公司企业分类
情况认定方案>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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