证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-033 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于公司 2026 年度董事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 6 月 2 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》，关联董事姜青松
先生、田立先生、赵晓坤先生、张广宁先生、赵清野先生、刘晓
晶女士及齐宁女士回避表决。同意公司 2026 年度董事和高级管
理人员薪酬方案，并同意 2026 年度董事薪酬方案提交公司股东
会审议。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议审议通过，现将有关情况公告如下：
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提
升经营管理水平，促进公司稳健发展，根据公司董事及高级管理
人员薪酬管理的相关制度，结合公司实际情况，公司拟定了董事
及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬方案
（一）独立董事
每人每年 8 万元人民币，股东会通过其任职或薪酬决议之日
起的次月执行，由公司按季度发放。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事年度薪酬由基本年薪和绩效年薪
两部分构成。其中，绩效薪酬包括综合绩效和专项绩效，占比原
则上不低于薪酬总额的 60%。基本年薪是年度基本收入，综合考
虑公司系统员工工资水平等因素确定。绩效年薪与年度考核结果
挂钩核定，其中年度绩效评价依据年度经审计的财务数据开展。
未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分
构成。其中，绩效薪酬包括综合绩效和专项绩效，占比原则上不
低于薪酬总额的 60%。基本年薪是年度基本收入，综合考虑公司
系统员工工资水平等因素确定。绩效年薪与年度考核结果挂钩核
定，其中年度绩效评价依据年度经审计的财务数据开展。
（四）其他规定
及公司相关规定代扣代缴相关款项，扣除后剩余部分足额发放给
个人。
成年度关键业绩指标的，综合绩效可按最高不超过上年综合绩效
的 80%预付，每存在一项未按进度完成的指标预付上限下浮 5%，
最高下浮 30%。年度业绩考核评价后，根据公司核定的综合绩效
标准分三年进行递延支付，其中第一年按照综合绩效的 90%进行
清算，第二、三年分别按照综合绩效的 5%进行兑现。专项绩效
在标准核定后一次性支付。
情况，针对董事及高级管理人员采取中长期激励措施，包括任期
激励、股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
务和任职时间分段核定兑现年度薪酬和任期激励。
公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方
可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日
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