证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-027
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于聘任副总经理的情况
因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经
理提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对候
选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会同意聘任陈慧博先生（简历详
见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
陈慧博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律
法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，被提名人同意，
公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对候选人进行资格审查并审议
通过，公司第三届董事会同意聘任刘娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职
相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力
与从业经验，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘娜
女士被聘任为公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务，公司董事
长李泽新先生将不再代行董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：刘娜女士
电话：029-88607193
电子邮件：xctt@xcet.com.cn
联系地址：西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期
特此公告。
西安西测测试技术股份有限公司
董事会
附件：
陈慧博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，硕士学历。
晶科电力科技有限公司人力资源总监。
截至本公告披露日，陈慧博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。
刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。
年 12 月至 2020 年 6 月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务主管；2020
年 6 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，刘娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。
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