证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-027
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科
技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 195
普通股股东所持有表决权数量 153,394,452
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,372,842 98.6820 1,617,386 1.0543 404,224 0.2637
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,366,342 98.6778 1,617,386 1.0543 410,724 0.2679
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,365,222 98.6771 1,640,894 1.0697 388,336 0.2532
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,615,525 93.4969 1,809,114 5.3501 389,853 1.1530
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,018,965 98.4513 2,134,434 1.3914 241,053 0.1573
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,472,362 98.7469 1,522,454 0.9925 399,636 0.2606
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,149,709 95.4142 1,633,418 3.6975 392,365 0.8883
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,551,242 93.3068 1,873,097 5.5393 390,153 1.1539
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,370,913 98.6808 1,616,274 1.0536 407,265 0.2656
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案
议案名称 例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（ （%） （%）
%
）
年度利润分配预 109 363 894 36
案>的议案》
事、高级管理人员 372 239 114 53
案》
授权董事会办理以 852 350 434 53
简易程序向特定对
象发行股票相关事
宜的议案》
计师事务所（特殊 249 435 454 36
普通合伙）为公司
的议案》
度日常关联交易的 556 751 418 65
议案》
事、高级管理人员 089 996 097 53
薪酬方案的议案》
董事会非独立董事 800 004 274 65
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过。
黄军辉、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、舟山智荟德创创业投资合伙
企业（有限合伙）已对议案 4、8 回避表决。出席或委托出席本次会议并行使表
决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案 7 回避表
决。
三、 律师见证情况
律师：杨兴辉、黄丽萍
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
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