证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2026—031
深圳华强实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于 2026 年 5 月 29
日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到
董事 9 人（其中李曙成先生、吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决
方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任汪小红女士担任公司总裁职务，任期自董事会会议
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
汪小红女士的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议。
本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任何佰成先生担任公司副总裁职务，并兼管财务工作，
履行财务负责人职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期
届满之日止。
何佰成先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议、董事会审计
委员会审议。
本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
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