证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-024
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2026 年 5 月 29 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 6 月 2 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议董事
应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同时根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际
情况对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
应公告及《株洲宏达电子股份有限公司章程（2026 年 6 月）》。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，提升公司整体运营和管理效率，明确职责分工，
结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行调整和优化，
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生
重大影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
为确保公司战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《株洲宏达电子股份有限公司章程》等有关规定，特修订本实施细则。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的董
事会《战略委员会实施细则》。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
鉴于公司第四届董事会职工代表董事、副总经理胥迁均先生因工作变动原因
辞去董事会职工代表董事、副总经理职务，并相应辞去第四届董事会战略委员会
委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相
关法律程序进行战略委员会缺额补选。经董事会提名委员会提名，董事会审议通
过，补选王定芳女士为公司第四届董事会战略委员会委员。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司将于 2026 年 6 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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