证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-032 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 6 月 2 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第三次会议。
本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席董事 12 名，实际参
加会议表决董事 12 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本
次会议为临时会议，会议通知于 2026 年 5 月 28 日以短信、邮件
等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉
的议案》，同意提交公司股东会审议；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第二次专门会议同意将本议案
提交公司董事会审议。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
《华电辽宁能源发展股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）同意《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后《华电辽宁能源发展股份有限公司外部信息使用人管
理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）同意《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制
度〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后《华电辽宁能源发展股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）同意《关于修订〈独立董事审阅年报工作制度〉的议
案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事审阅年报工作
制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）同意《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉
的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后《华电辽宁能源发展股份有限公司董事会审计委员会
年报工作规程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）同意《关于审议公司 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案的议案》，同意 2026 年度董事薪酬方案提交公司股东会
审议；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、张广宁先生、
赵清野先生、刘晓晶女士及齐宁女士回避表决。
公司第九届独立董事 2026 年第二次专门会议同意将本议案
提交公司董事会审议。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
详见公司临 2026-033 号《关于公司 2026 年度董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》。
（七）同意《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 6 月 23 日上午 10 时以现场和通讯方式
召开 2025 年年度股东会。
详见公司临 2026-034 号《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日
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