证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-016
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第七
届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
产”）其他各股东签订了《关于长沙三银房地产开发有限公司之增资扩股协议》，公
司使用自有资金以现金方式出资人民币 6,320 万元参股三银地产，持有 15.80%股权。
具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日披露的《关于使用自有闲置资金进行风险投
资的进展公告》（公告编号：2018-064）。
根据三银地产股东会决定，将三银地产注册资本由人民币 40,000 万元减少至
（二）关联交易说明
公司实际控制人刘令安先生任三银地产董事，公司副董事长刘冰洋先生任三银地
产监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，三银地产为公司的关联
方，本次减资事项构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议及第七届董事会第二次
会议审议通过，关联董事刘冰洋先生回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。
（四）其他说明
- 1 -
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
准后方可开展经营活动）
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（已经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 68,182.49 66,570.62
总负债 11,312.63 9,122.81
净资产 56,869.86 57,447.81
项目 2025 年年度（已经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 -1,886.61 0
净利润 -2,914.97 104.72
（二）本次减资前后的股权结构
减资前后股权结构不变。
单位：人民币万元
序 减资前 减资后
股东名称
号 认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比例
- 2 -
湖南安电工程技术服务合伙企业
（有限合伙）
合计 40,000 100% 1,000 100%
三、交易定价依据
基于三银地产的经营情况，其全体股东同意按照认缴比例同比例减资，将注册资
本由人民币 40,000 万元减少至 1,000 万元。
本次减资对价遵循公平、公正、公允以及平等自愿的基本原则，符合有关法律法
规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：湖南汉森制药股份有限公司
乙方：长沙三银房地产开发有限公司
（一）减资及债权债务安排
本 次 减 资 前 ， 甲方持有乙方 15.80%股权，对应注册资本 6,320 万元；本次减
资 6,162 万元，减资后保留注册资本 158 万元，持 股 比 例 保 持 15.80%不变。本次
减资对应金额的债权债务自协议生效抵冲完成之日起自动结清，各方不再就该部分往
来款项互相追索、主张权利。
（二）减资法定程序办理
债权人履行通知义务，并在国家企业信用信息公示系统办理减资登报公示，公告期不
少于法定 45 日。
相关费用。
更登记等全部手续，甲方配合提供签字、盖章及全部所需资料。
（三）税费承担
- 3 -
因本次减资所产生的各项税费（含企业所得税、个人所得税及其他相关税费），
由甲方自行独立承担，乙方依法履行代扣代缴、申报备案等法定义务。
（四）权利与义务
实有效。
配套工作。
（五）争议解决
因协议签订、履行、解释产生的一切争议，各方优先友好协商解决；协商不成的，
任何一方均有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。
（六）生效及其他约定
式生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次参股公司进行减资系基于战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有
利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司持有三银地产股
权比例不变，不涉及合并报表范围变化。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联交易之外，2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与三银地产未发
生任何关联交易。
七、独立董事意见
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本
暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司对三银地产认缴出资额将由人民币 6,320
- 4 -
万元减少至 158 万元，持股比例仍为 15.80%，原有股东权益不受影响。一致同意本
次参股公司同比例减资事项，同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议
（三）《长沙三银房地产开发有限公司股东减资及利润分配协议》
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
- 5 -
首页
微信公众号
证券之星APP
