证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-035
唐山三孚硅业股份有限公司
关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购
买价格的议案》，因公司实施 2025 年度权益分派，根据《唐山三孚硅业股份有
限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称《2026 年员工持股计划》）
的相关规定及 2025 年年度股东会的授权，公司 2026 年员工持股计划股票购买价
格由 14.62 元/股调整为 14.60 元/股。该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员
会第五次会议审议通过，现将相关事项公告如下：
一、2026 年员工持股计划的决策程序和审议情况
公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要》《公司 2026 年员工持股计划管
理办法》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议
案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意
见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的
法律意见书。
年员工持股计划（草案）>及其摘要》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》《关
于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，同意公
司实施 2026 年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划
相关事宜。
薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买
价格的议案》。鉴于公司实施 2025 年度权益分派，公司董事会根据股东会的授
权和《2026 年员工持股计划》的相关规定，将 2026 年员工持股计划股票购买价
格由 14.62 元/股调整为 14.60 元/股。
二、关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的情况
（一）调整事由
公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除
公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金
股利 0.22 元（含税）。上述权益分派拟于 2026 年 6 月 9 日实施完毕。如公司
根据公司《2026 年员工持股计划》的相关规定，对标的股票的购买价格做相应
调整。
由于公司本次进行差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金
红利约为 0.022 元/股。
（二）调整依据及调整结果
根据《2026 年员工持股计划》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的规
定：“在董事会决议公告日至本次员工持股计划购买完成股份过户期间，公司若
发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事
宜，标的股票的购买价格将做相应的调整。”
本员工持股计划股票购买价格调整如下：股票购买价格=14.62-0.022≈
为 14.60 元/股。
上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法
律、法规及《2026 年员工持股计划（草案）》等文件的有关规定，不存在损害
公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2026 年员工持股计划其他内
容保持不变。本次调整在公司 2025 年年度股东会授权范围内，经公司董事会审
议通过后无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整 2026 年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继
续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
本次调整 2026 年员工持股计划购买价格事项符合公司《2026 年员工持股计
划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、法律意见
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次对员工持股计划股票购买价格进
行调整已取得必要的批准与授权，已履行的程序符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《员工持股计划（草案）》的规定，合法、有效；本次调整员工持股计
划股票购买价格的事由、调整方法及调整结果符合《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《员工持股计划（草案）》的规定，合法、有效。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
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