甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购中国
浦发机械工业股份有限公司持有的中国空分工程有限公司 51%股权（以下简称
“本次交易”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公
司在筹划本次交易的过程中，已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司董事会就本次交易采取
的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、本次交易筹划过程中，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏
感信息的知情人范围。
二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关
敏感信息的人员范围。
三、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
票。
四、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》的要求，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹
划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并经相关人员签字确认。
五、为本次交易提供服务的中介机构出具了保密承诺函，明确约定了保密信
息的范围及保密责任。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严
格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
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