证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-054
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年审计报告》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度权益分派的议案》
同意股数 111,781,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（十）审议通过《2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 16,733,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.29%；反对
股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.71%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东党涌涛、田胜利、乔世荣、王喜临、高智利、黄立刚、杜旭林、党
晓超回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（十四）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的议案》
同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（十五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
先生为第七届董事
会非独立董事候选
人的议案》
先生为第七届董事
会非独立董事候选
人的议案》
先生为第七届董事
会非独立董事候选
人的议案》
士为第七届董事会
非独立董事候选人
的议案》
为第七届董事会非
独立董事候选人的
议案》
士为第七届董事会
非独立董事候选人
的议案》
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
先生为第七届董事
会独立董事候选人
的议案》
先生为第七届董事
会独立董事候选人
的议案》
先生为第七届董事
会独立董事候选人
的议案》
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度权
益分派
的议案》
预计公
司 2026
年日常
性关联
交易的
议案》
向控股
子公司
提供借
款的议
案》
董事会
授权总
经理处
理对全
资子公
司借款
的议案》
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
涛先生为第七届
董事会非独立董
事候选人的议案》
利先生为第七届
董事会非独立董
事候选人的议案》
峰先生为第七届
董事会非独立董
事候选人的议案》
锋女士为第七届
董事会非独立董
事候选人的议案》
先生为第七届董
事会非独立董事
候选人的议案》
女士为第七届董
事会非独立董事
候选人的议案》
华先生为第七届
董事会独立董事
候选人的议案》
峰先生为第七届
董事会独立董事
候选人的议案》
月先生为第七届
董事会独立董事
候选人的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：经世律师事务所
（二）律师姓名：赵波、高新宇
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会的召集、召开的程序符合《公司法》
《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人
具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
党涌涛 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
高智利 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
党永峰 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
马超 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
王雪锋 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
李靖 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
张振华 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
李华峰 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
付明月 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
王喜临 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
陈勇 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
乔世荣 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
东会的法律意见书》
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