证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-090
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日采用现场与网络
投票相结合的方式召开了 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），审
议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 2 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 2 日 9:15－2026
年 6 月 2 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有
效。
（七）股东出席会议情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 372 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 135,810,361 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9488%。通过网络投票的股东（代理人）371 人，代表
有表决权股份 2,324,064,083 股，占公司有表决权股份总数的 67.5748%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 368 人，代表有表决权股份 369,542,263
股，占公司有表决权股份总数的 10.7449%。
（八）公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会以现场投票与网络投票相结合
的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资建设年产 240 万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的
议案》
此议案经公司第十二届董事会第三十五次会议通过。具体内容详见 2026 年 5 月
网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十五次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
同意 2,459,675,144 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；
反对 186,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 12,500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 369,342,963 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 186,800 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0505%；
弃权 12,500 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0034%。
（二）审议通过《关于调整 2026 年度控股子公司间互保额度的议案》
此议案经公司第十二届董事会第三十五次会议通过。具体内容详见 2026 年 5 月
网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十五次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
同意 2,354,416,666 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 95.7129%；
反对 105,423,378 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 4.2857%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
表决结果：该议案为股东会特别表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 264,084,485 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 105,423,378 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席股东会中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0093%。
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书；
特此公告。
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