证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-024
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
业板股票上市规则》
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 6 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
独立董事候选人的议案》
经过公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关议案内容详见与本次股东会
通知同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
进行表决。
事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但
总数不得超过其拥有的选举票数。
（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
杰科技股份有限公司董事会办公室；
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）
、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2026 年 6 月 16
日 17：00 前送达公司董事会办公室（注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式
登记。
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带
身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会务常设联系人：苏士敏
电话号码：0755—83575427
传真号码：0755—83562955
电子邮箱：sushimin@yinzhijie.com
通信地址：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层，深圳市银之杰科
技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518042
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二日
附件：
附件1：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
深圳市银之杰科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市银之杰科技
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股票账号： 持股数： 股
限售流通股数： 股 无限售流通股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票
提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独
立董事候选人的议案》
注意事项:
填或涂改均视为废票；
委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日
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