证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-030
炼石航空科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
事会第三十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记等事项
下午 14:30-17:00)
会议的，代理人持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证件复印件及
代理人身份证件，授权委托书见附件二）；法人股东的法定代表人持本人身份
证件和加盖法人公章的营业执照复印件（委托代理人出席会议的，代理人持
加盖法人公章并经法定代表人签名的授权委托书、加盖法人公章的营业执照
复印件和法定代表人身份证件复印件及代理人身份证件，授权委托书见附件
二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地股东可以先用信函或
传真方式登记。
联系人：赵兵
电话及传真：028-85853290
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二六年六月二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“炼石投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
炼石航空科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席炼石航空科
技股份有限公司于 2026 年 6 月 23 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人签名（或盖章）：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签名）
委托人股东账号： 持股数量（股）：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自本授权委托书签发日期至本次股东会结束时止。
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