证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-032
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”
“东安动力”
）
董事会九届二十四次会议通知于 2026 年 5 月 25 日送达全体董事，会
议于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开，应表决董事 8 人，实际
表决董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于签订 2026 年度绩效合约的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事靳松回避了
表决。
公司九届八次董事会薪酬与考核委员会已对经理层 2026 年度绩
效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理，同
意提交公司董事会审议。
二、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
本次董事会制定了《东安动力董事、高级管理人员薪酬管理制度》
，
修订了《东安动力董事会授权管理办法》《东安动力子公司董事会及
派出董事评价办法》
《东安动力经理层成员薪酬管理办法》
。制定及修
订后的制度详见上交所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司九届八次董事会薪酬与考核委员会已对《东安动力董事、高
级管理人员薪酬管理制度》及《东安动力经理层成员薪酬管理办法》
进行审议，认为制定及修订的制度内容符合相关法律、法规的要求，
符合公司实际情况，同意提交公司董事会审议。
关于制定及修订《东安动力董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《东安动力董事会授权管理办法》
，尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事及高级管
理人员 2026 年薪酬方案的公告》
（公告编号：临 2026-033）
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事靳松回避了
表决。
公司九届八次董事会薪酬与考核委员会已对公司董事及高级管理
人员 2026 年薪酬方案进行审议，认为公司制定的董事及高级管理人员
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《公司出售德州房产及土地的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于出售德州
房产及土地的公告》
（公告编号：临 2026-034）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于 2026 年度客户赊销授信额度的议案》
公司根据对 2026 年销售预计，按照当前与客户约定的 N+2 的商务
政策,按连续 3 个月供货额的峰值作为 2026 年度赊销额度，拟对赊销
金额超过公司最近一期经审计净资产 5%的三名客户，给与年度赊销金
额 9.83 亿元额度。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
公司拟补选高军先生为公司非独立董事，任期与九届董事会一致
（简历附后）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司九届三次提名委员会已对补选非独立董事进行审议，认为高
军先生符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于董
事任职资格，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的公告》
（公告编号：临 2026-035 号）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件：简历
高军：男，1968 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历。历任中
国兵器装备集团公司发展计划部摩托车及零部件规划处副处长、投资
管理处副处长、处长，中国南方工业汽车股份有限公司项目管理部副
总经理、总经理，中国长安汽车集团股份有限公司科技开发部总经理，
重庆长安汽车股份有限公司总裁助理兼长安福特副总裁，中国长安汽
车集团股份有限公司总裁助理兼科技与管理信息化部总经理、总部第
一党支部书记，中国长安汽车集团有限公司（2025 年 7 月改名为辰致
汽车科技集团有限公司）副总裁，现任重庆青山工业有限责任公司董
事。
截至目前，高军先生不持有公司股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司
法》《公司章程》以及中国证监会、证券交易所有关规定中不得担任
公司董事的情形，不是失信被执行人。
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